भुवनेश्वर की कंपनी पर बैंक से लिए गए कर्ज में गड़बड़ी का आरोप, ओडिशा से कोलकाता तक पैसों के लेनदेन की जांच
कोलकाता : बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार सुबह एक बार फिर कार्रवाई शुरू की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता और ओडिशा में एक साथ कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, कुल 9 स्थानों पर तलाशी की जा रही है। इनमें कोलकाता के पोस्ता और बड़ाबाजार इलाके के कई पते भी शामिल हैं।
यह मामला करीब 1,109 करोड़ रुपये के बैंक ऋण और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले की शुरुआती जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने की थी। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच ED ने अपने हाथ में ली।
भुवनेश्वर की कंपनी पर 1,109 करोड़ के कर्ज में गड़बड़ी का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, भुवनेश्वर की एक कंपनी ने बैंकों से करीब 1,109 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। आरोप है कि ऋण के रूप में मिली इस रकम का कथित तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और विभिन्न माध्यमों से पैसे को इधर-उधर किया गया।
जांच के दौरान कथित वित्तीय लेनदेन के कुछ तार कोलकाता से जुड़ने की बात सामने आई है। ED को संदेह है कि ओडिशा से रकम अलग-अलग माध्यमों के जरिए कोलकाता पहुंचाई गई। इसी संभावित मनी ट्रेल को खंगालने के लिए पोस्ता और बड़ाबाजार में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
पहले CBI भी कर चुकी है पोस्ता-बड़ाबाजार में कार्रवाई
इस मामले में कोलकाता के पोस्ता और बड़ाबाजार इलाके में पहले भी CBI की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा चुका है। अब ED इसी मामले में कथित पैसों के लेनदेन और उसके स्रोत की पड़ताल कर रही है।
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बैंक से प्राप्त रकम किन खातों या माध्यमों के जरिए आगे भेजी गई और इस पूरी प्रक्रिया में किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका रही।
कोलकाता के साथ ओडिशा में भी जांच
ED की कार्रवाई सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है। सोमवार को ओडिशा में भी जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कई स्थानों पर तलाशी ली। एक साथ कई ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई को मामले में आगे की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि तलाशी के दौरान क्या-क्या दस्तावेज या अन्य सामग्री मिली है, इसकी आधिकारिक विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही ED की ओर से मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा किए जाने की संभावना है।
दुर्गापूजा ‘प्रीव्यू पास’ मामले में भी हुई थी ED की कार्रवाई
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही ED ने दुर्गापूजा के ‘प्रीव्यू पास’ की बिक्री में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था। उस दौरान करीब 15 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी।
इस मामले में राज्य के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन भी जांच एजेंसी के निशाने पर रहे। ED ने उनके आवास, बागानबाड़ी और उनके रिश्तेदारों व करीबी लोगों से जुड़े परिसरों में भी तलाशी ली थी। बाद में इसी मामले के सिलसिले में उन्हें साल्टलेक स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
अब 1,109 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ED की ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर कोलकाता के पोस्ता-बड़ाबाजार इलाके में केंद्रीय जांच एजेंसी की सक्रियता बढ़ा दी है।
